Tội phạm rửa tiền trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam

Tội phạm rửa tiền đang trở thành vấn nạn tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa nguồn gốc các tài sản do phạm tội mà có. Thông qua hành vi rửa tiền, các khoản tiền hoặc tài sản từ vi phạm pháp luật được che giấu nguồn gốc và "biến hóa" thành tiền ...

Đọc thêm

Sẽ xử phạt với xe tập lái đi sai tuyến đường được cấp phép

Theo đó, Sở GTVT đã kiểm tra, cấp giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo lái xe ô tô theo quy định, trong đó quy định rõ tuyến đường cụ thể đối với từng xe tập lái. Sở GTVT TP.HCM đề nghị kiểm tra, xử lý xe …

Đọc thêm

Mẹo hạn chế hiện tượng vôi hóa khi thi công dán gạch …

Các điều kiện điển hình cho việc xuất hiện vôi hóa: Môi trường quá ẩm ướt (Các công trình nước, hồ bơi). Sử dụng quá nhiều nước cho công tác lau sạch các phần …

Đọc thêm

Một loạt 'ông lớn' ngành ngân hàng chịu mức phạt

Các khoản tiền phạt đã tăng lên hàng tỷ USD, nhưng vẫn chưa rõ rằng liệu những nỗ lực thực thi có đủ để giảm thiểu những vụ rửa tiền hay không. Một loạt 'ông lớn' ngành ngân hàng chịu mức phạt lên đến hàng tỷ USD do …

Đọc thêm

Rửa tiền là gì 2023?

1. Rửa tiền là gì? Rửa tiền là việc biến đổi thu nhập phi pháp thành tài sản mà các cơ quan công quyền không thể truy ra nguồn gốc phi pháp ấy. Rửa tiền không phải là một hiện tượng mới. Theo nhiều sử gia, thương nhân Trung Quốc đã biết "rửa tiền" hơn ba ngàn năm ...

Đọc thêm

Tội rửa tiền phạt bao nhiêu năm tù theo quy định?

Theo điều 324 Bộ luật hình sự năm 2015, quy định về tội danh tội rửa tiền, tài sản sẽ bị chịu mức phạt như sau: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tham gia trực …

Đọc thêm

Rửa tiền là gì? Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền

Trách nhiệm hình sự đối với tội rửa tiền (ảnh minh họa) 1. Rửa tiền là gì? Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản …

Đọc thêm

tiền phạt đá vôi sẽ rửa trắng đường lái xe

Bóng đá,Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Trong bóng đá không … · Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Trong bóng đá không gì là không thể" Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2021 - 13h53'' Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thể hiện niềm tin vào cơ hội của đội tuyển ...

Đọc thêm

Biển báo đường cấm có ý nghĩa gì? Có được nộp tiền phạt tại …

Biển báo đường cấm có ý nghĩa gì? Biển báo đường cấm (Hình từ Internet) Tại Mục B.1 Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT về báo hiệu đường bộ quy định: "B.1 Biển số P.101 "Đường cấm"a) Để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định, đặt biển số P.101 ...

Đọc thêm

Cách làm sạch cặn đá vôi đơn giản | Vesinhgreenhouse

Cách làm sạch cặn đá vôi. Cách làm sạch cặn đá vôi đơn giản xử lý triệt để vấn đề đồ vật bám vôi ngay tại nhà. Trong bài viết này Vệ Sinh Greenhouse sẽ cùng …

Đọc thêm

Nước nhiễm đá vôi là gì? Cách lọc nước nhiễm đá vôi hiệu quả

Đọc thêm

Nước nhiễm đá vôi là gì? Cách lọc nước nhiễm đá vôi hiệu quả

2. Cách nhận biết nước bị nhiễm đá vôi nặng 2.1. Các vật dụng gia đình bị đóng cặn dưới đáy. Nước nhiễm đá vôi khi tiếp xúc lâu ngày với các bề mặt như bên trong đường ống dẫn nước, vòi hoa sen, vòi nước… sẽ gây nên hiện tượng đóng cặn, tạo thành các mảng bám màu trắng mà mắt thường có ...

Đọc thêm

Ra đường lái xe không mang bằng lái xe sẽ xử phạt như thế nào?

Từ 1-6, bổ sung 60 câu điểm liệt sát hạch lý thuyết lái xe. (PLO)- Từ 1-6-2020, đề thi lý thuyết giấy phép lái xe sẽ bổ sung 60 câu hỏi điểm liệt. Đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xylanh từ 175 cm 3 trở lên mà không có GPLX phù hợp sẽ bị xử phạt với ...

Đọc thêm

Biển báo đường cấm có ý nghĩa gì? Có được nộp tiền phạt tại …

Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài …

Đọc thêm

Nhận diện 7 thủ đoạn "rửa tiền" được tội phạm sử dụng trong giai …

Từ các vụ án mà cơ quan có chức năng phát hiện và xử lý, chúng tôi hệ thống và nhận diện lại một số thủ đoạn "rửa tiền" điển hình được tội phạm sử dụng phổ biến trong giai đoạn hiện nay…. 1. Thành lập các công ty "vỏ bọc" mua bán khống hàng hóa. Công ...

Đọc thêm

tiền phạt đá vôi sẽ rửa trắng đường lái xe

· Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Trong bóng đá không gì là không thể" Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2021 - 13h53'' Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Liên đoàn Bóng đá châu …

Đọc thêm

tiền phạt đá vôi sẽ rửa trắng đường lái xe

· Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: "Trong bóng đá không gì là không thể" Cập nhật: Thứ ba, 5/10/2021 - 13h53'' Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thể hiện niềm tin …

Đọc thêm

Rửa tiền là gì? Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

Rửa tiền là một trong những hành vi xâm phạm trật tự công cộng. Theo đó, nếu thực hiện hành vi rửa tiền, cá nhân, pháp nhân thương mại sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội rửa tiền. Tội rửa tiền được quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015, …

Đọc thêm

Cách làm sạch cặn đá vôi đơn giản | Vesinhgreenhouse

Dùng chất để tẩy rửa cặn vôi hóa nhanh chóng. Bạn nên thấm trên miếng vải cotton để buộc quanh vòi nước. Tiếp theo hãy để phần nước tẩy có thể tiếp xúc với toàn bộ phần kim loại trên vòi bạn nhé! Đối với phần đầu vòi, bạn cũng nên đổ …

Đọc thêm

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất năm 2023

Mức tiền. Phạt bổ sung. Chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. …

Đọc thêm

Quy định và mức phạt hành chính lỗi xe máy đi ngược chiều 2023

Trường hợp xe máy đi ngược chiều ở đường 2 chiều sẽ vi phạm về lỗi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình. Căn cứ Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định đối với lỗi xe máy …

Đọc thêm

Tác hại của cặn đá vôi mà bạn không nên bỏ qua

Bởi chúng gây ra rất nhiều tác hại. Tác hại chính là làm tắc nghẽn đường ống, các thiết bị dẫn nước. Nó có thể gây tắc nghẽn toàn bộ các van nước, ống dẫn làm cho nước chảy …

Đọc thêm

Từ năm 2022, tăng tiền phạt với lỗi vi phạm cấm rẽ phải

Tăng tiền phạt với lỗi vi phạm cấm rẽ phải. Trước đây, tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP với các hành vi nêu trên sẽ bị xử phạt về lỗi "không chấp hành chỉ dẫn của biển báo hiệu". Căn cứ Nghị định 100/2019 và …

Đọc thêm

Tổng hợp lỗi và mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến …

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè …

Đọc thêm

Hướng dẫn cách xử lý nước giếng bị nhiễm đá vôi nặng

Theo tiêu chuẩn của bộ Y Tế thì nguồn nước sạch sẽ có tiêu chuẩn không vượt hàm lượng nước cứng 300mg/lit. ... Cách nhận biết nước giếng bị nhiễm đá vôi nặng. Các đường ống, vòi sen, vòi nước nóng lạnh, vòi nước cấp vào máy giặt,… bị …

Đọc thêm

Tác hại của cặn đá vôi mà bạn không nên bỏ qua

Bởi chúng gây ra rất nhiều tác hại. Tác hại chính là làm tắc nghẽn đường ống, các thiết bị dẫn nước. Nó có thể gây tắc nghẽn toàn bộ các van nước, ống dẫn làm cho nước chảy yếu, không mạnh. Cặn đá vôi còn khiến cho tuổi thọ của các thiết bị đó bị giảm ...

Đọc thêm

Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông

Tư vấn Luật. Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông. Thứ Tư, 17:59, 02/02/2022. VOV.VN - Uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện là lỗi vi phạm giao thông đường bộ rất nhiều người mắc phải. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này cũng ...

Đọc thêm

Tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành …

1. Khái quát về tính răn đe của hình thức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính. Vi phạm hành chính là "hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật ...

Đọc thêm

Mức phạt lỗi uống rượu, bia khi tham gia giao thông từ …

- Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 …

Đọc thêm

Phạt tiền là gì? Quy định về phạt tiền theo pháp luật hành chính …

1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 2. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm và có xét đến tình hình tài …

Đọc thêm

Có phải từ năm 2022 tăng tiền phạt với lỗi vi phạm cấm …

Từ năm 2022 tăng tiền phạt với lỗi rẽ phải khi có biển cấm? Tôi nghe nói, từ năm 2022 sẽ tăng mức phạt tiền đối với người điều khiển ôtô, môtô rẽ phải tại nơi có …

Đọc thêm